陳致中於九十五年十二月，協助妻子黃睿靚在瑞士美林銀行開戶，以「寶昌有限公司」為名，在開曼群島設立紙上信託公司，九十六年五月，以寶昌公司名義，在瑞士美林銀行開立數個帳戶，受益人為陳致中、陳致中之女、陳幸妤，指定陳致中為帳戶法定代理人。
九十六年五月廿一日，陳致中將原本以黃睿靚個人名義，在美林銀行帳戶內的二千一百萬美元，轉到寶昌公司帳戶，陳致中接著在同年十一月廿一日，自寶昌公司帳戶匯出一千萬美元，到庫斯銀行蘇黎世總行由他所開設的Galahad管理公司帳戶內。
這一次的轉帳，陳致中的名字在不到六個月的短期內再度曝光，大筆資金轉移疑似洗錢行為，遭開曼群島金融情報中心發現。
這筆資金的出現，讓開曼群島金融情報中心懷疑是來自於一封陳致中以署名EvelinPerkins的虛設人名電子郵件所為，顯然是為確保交易的機密性等疑似洗錢情節。
開曼群島金融情報中心經過追查，認為陳致中夫妻涉及洗錢，於九十六年十二月十二日，發函調查局洗錢防制中心，要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。
瑞士聯邦檢察署於九十七年一月七日，對陳致中、黃睿靚夫婦進行洗錢案的司法調查，因黃睿靚對詢問有關帳戶資金來源交代不清，甚至還要詢間陳致中後才能答覆，前後不一，加上龐大資金在短期內迅速轉移，瑞士聯邦檢察官懷疑該封電子郵件有問題，一月九日下令查封寶昌公司及Galahad管理公司的帳戶資產，扁家海外洗錢的二千一百萬美元，自此被瑞士檢方凍結。
半桶師奉命操盤 洗出破綻
扁家洗錢案，經艾格蒙聯盟通報並凍結黃睿靚名下二千一百零八萬美金資金，國人才知曉，曾以家人沒有在海外開戶、沒有一毛錢存在海外，作為競選總統廣告訴求的陳水扁，原來家族早就將錢祕密匯款海外。
要不是美國發生「九一一」恐佈攻擊事件，國際間加強打擊洗錢犯罪行為，扁家海外七億恐怕還不會這麼快被發現。可是歸根究柢，扁家海外洗錢被揭發出來，還是扁家人自己種的因。
自陳致中從美國學成歸國後，吳淑珍就把原本交由理專負責的匯款業務，交由陳致中，雖然理由是理專離職，但辦案人員透露，這是吳淑珍不相信外人，只相信陳家人所致。
以黃睿靚名義開設的寶昌有限公司等多個紙上信託公司為例，受益人都是為陳致中和其女兒，或者陳幸妤等陳家人，沒有女婿趙建銘等外人，凸顯吳淑珍心中只有陳家自己人才信得過。
正因為吳淑珍不信外人，所以當理專離職後，為了不損失手續費，還有自家人比較可信，陳致中就在媽媽吳淑珍的指示下，接手家族海外匯款洗錢等業務。
曾偵審過洗錢案的司法官就指出，擁有理財專業的理專，在幫客戶以財務規畫為名進行理財投資，或者犯罪組織的洗錢，為避免被發現，使用人頭戶轉帳，絕對不會在相同名下的帳戶間轉移。
但扁家海外轉帳的手法，不僅不合常理，也不夠專業。因為相關款項的轉帳，都是在自家人的帳戶中轉帳，以扁家被凍結的黃睿靚名下二千一百多萬美金來說，陳致中在操盤時，其中一筆一千萬美金，都是在太太或他名下控制的帳戶間轉帳。
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